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Antiriciclaggio

Le regole, gli adempimenti, le sanzioni

 
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  • Tipo: Libro
  • Pagine: 188
  • Formato: 17x24
  • Anno: 2010

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Il libro passa in rassegna i numerosi aspetti, dall’attività di vigilanza alla segnalazione delle operazioni sospette e alle violazioni di natura amministrativa, dalla tutela del segreto bancario e professionale alla privacy, fino ai profili tributari e penali, anche attraverso il puntuale ricorso a casi tratti dalla realtà operativa.

Il riciclaggio è il complesso delle operazioni tendenti a ripulire il denaro cosiddetto sporco.

Scopo dell'incriminazione è quello di impedire agli autori di reati di far fruttare capitali illegalmente acquisiti. La normativa antiriciclaggio (L. 197/1991 e successive modifiche) ha nel corso del tempo ampliato il numero dei soggetti obbligati agli adempimenti in materia.

In particolare, con il D.Lgs. 56/2004, il governo ha recepito la Direttiva comunitaria estendendo il campo di azione del dettato normativo esistente e adeguandolo ai nuovi principi.

Viene allargata la rosa dei soggetti tenuti agli adempimenti di identificazione e segnalazione, ricomprendendo, tra gli altri, revisori, contabili esterni e consulenti tributari, agenti immobiliari, notai e avvocati che per conto dei loro clienti compiono o progettano operazioni di natura finanziaria e immobiliare rilevanti, consulenti del lavoro.

AUTORI

Andrea Mifsud, avvocato in Milano, ha maturato una profonda conoscenza delle metodologie di controllo delle imprese. Collabora con riviste di settore e con l’Università Statale di Milano-Bicocca.

Armando Tadini è ufficiale superiore della Guardia di Finanza, attualmente in servizio presso la Direzione Investigativa Antimafia. Si occupa della direzione e dell’esecuzione di complesse indagini patrimoniali e finanziarie, riguardanti in particolare il riciclaggio di denaro.

Alessandra Pagani è responsabile della Area Affari Generali di Unione Fiduciaria SpA, società fiduciaria e di servizi delle banche popolari italiane che offre soluzioni informatiche strutturate e consulenza tecnica e giuridica per adempire agli obblighi antiriciclaggio.

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